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美国财政部制裁协助ISIS转账的个人和金融服务机构

时间:2022-08-10 来源网站:红尼财经网

美国财政部制裁协助ISIS转账的个人和金融服务机构

美国财政部制裁协助ISIS转账的个人和金融服务机构美国财政部制裁协助ISIS转账的个人和金融服务机构2019年4月16日 星期二 09:26美国财政部周一对七名个人和一家金融服务机构实施制裁,称他们曾帮助伊斯兰国(Islamic State, 简称ISIS)转移资金。

就在不到一个月前,美国支持的武装力量拿下了ISIS在叙利亚的最后一个据点,宣告ISIS的“哈里发国”灭亡。

美国财政部外国资产管制办公室(Office of Foreign Assets Control, 简称OFAC)将Rawi Network六名人员列入制裁名单。Rawi Network总部位于伊拉克,是一家金融服务机构。美国财政部称该机构曾在欧洲、非洲和中东地区帮助ISIS转账。

美国财政部称,20世纪90年代初,前伊拉克总统萨达姆.侯赛因(Saddam Hussein)曾利用Rawi Network逃避制裁,后来该网络支持ISIS,ISIS利用其偷运现金,并使用其他一些技术洗钱。

美国还将一名肯尼亚女子列入制裁名单,声称她在东非协助ISIS转账。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报事务的副部长Sigal Mandelker在一份声明中称∶“财政部正切断ISIS在全球恐怖资金的所有剩馀来源,要全力确保ISIS不再死灰复燃。”

美国财政部称,伊拉克政府提供了相关信息,促使美国在周一做出制裁决定。

记者没有联系到这些被美国列入制裁名单的个人和金融服务机构。

据美国财政部称,Rawi Network洗钱的方法之一是向伊拉克政府注册企业以收购QiCard机器,这些机器通常用于向政府雇员和退休人员支付款项。财政部称,这些机器被用来为ISIS洗钱。

财政部称,周一被纳入制裁名单的两个人??伊拉克的Umar Talib Zughayr al-Rawi和叙利亚的Abd al Rahman’Ali Husayn al-Ahmad al-Rawi在ISIS掌控的地区负责管理财务。

财政部称,肯尼亚的Halima Adan Ali也被纳入制裁名单,原因是涉嫌在叙利亚、利比亚和中非代表ISIS武装人员协助支付款项。

根据OFAC公布的信息,其他被纳入制裁名单的Rawi Network成员包括Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi、Walid Talib Zughayr al-Rawi、Muhannad Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi和Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf al-Rawi。

OFAC还将Al-Ard Al-Jadidah Money Exchange Co.纳入了制裁名单。该机构称,这家公司在伊拉克为伊斯兰国转移资金。

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